A Polícia Federal (PF) deflagrou mandados de busca e apreensão durante a Operação Redescobrimento, que desvendou um esquema de golpes aplicados por brasileiros contra cidadãos portugueses.
A investigação da PF está focada em fraudes que totalizam R$ 10 milhões em Portugal. A operação visa desmantelar uma organização criminosa que direcionava seus golpes aos clientes de bancos portugueses no Brasil.
Os golpes financeiros eram executados em várias etapas. Os membros da equipe enviavam notificações e mensagens falsas às vítimas, que acreditavam estar se comunicando com os próprios bancos e, inadvertidamente, forneciam seus dados aos criminosos. Segundo a PF, alguns integrantes do grupo brasileiro tentavam extrair informações das vítimas por meio de ligações telefônicas, simulando um sotaque português.
Para lavar o dinheiro obtido, o esquema utilizava criptomoedas. Após receberem os valores no Brasil, terceiros realizavam transferências ou saques imediatos, depositando os fundos diretamente nas contas de outros membros do grupo. Dessa forma, os ganhos do grupo adquiriam uma “aparência de legalidade”, conforme apontado pela PF.
Os mandados de prisão foram cumpridos em diversas cidades brasileiras, incluindo Fortaleza (CE), Imperatriz (MA), Gurupi (TO), Jacareí (SP), São Bernardo do Campo (SP), Caraguatatuba (SP), Campinas (SP), Ribeirão Preto (SP), Vila Velha (ES) e Brasília (DF).
Os suspeitos deverão responder por crimes como organização criminosa, invasão de dispositivos informáticos, furto mediante fraude e lavagem de dinheiro.
Essa investigação conta com colaboração internacional. As informações que deram origem à apuração foram fornecidas pela Polícia Judiciária de Portugal, e a investigação contou com o apoio do Centro Anti-Corrupção e de Crime Financeiro da Interpol.
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