Banco francês que decidiu não cumprir a Lei Magnitsky pagou muito caro

JCO

07/08/2025 às 08:18

O maior banco da França, BNP Paribas, teve de pagar multa de US$ 8,9 bilhões de dólares, em 2014, por descumprir medidas impostas pela Lei Magnitsky, agora usada pelos Estados Unidos para sancionar o ministro Alexandre de Moraes (STF).

A punição ao banco francês foi estabelecida por violações cometidas contra o embargo dos EUA a Cuba, Irã e Sudão, países incluídos em listas de sanções internacionais. As transações consideradas ilegais ocorreram entre 2004 e 2012, totalizando US$ 30 bilhões.

O BNP Paribas concordou em pagar a multa para evitar julgamento em tribunal norte-americano.

A instituição também foi proibida de realizar determinadas operações em dólar e obrigada a demitir 13 funcionários envolvidos nas irregularidades.

Fica o alerta...