O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) identificou que o Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos (Sindnapi) utilizou "artifícios para burla da identificação da origem, do destino, dos responsáveis ou dos destinatários finais" em suas movimentações financeiras. A entidade, que tem como vice-presidente Frei Chico, irmão de Lula, está sob investigação da CPMI do INSS. O órgão fiscalizador emitiu relatório apontando práticas que comprometeram o monitoramento das transações.
O documento do Coaf, vinculado ao Banco Central, aponta inconsistências cadastrais que dificultaram a análise da capacidade financeira real da entidade. O órgão detectou "depósitos em espécie relevantes em contas de servidores públicos" e "movimentações atípicas de recursos por agentes públicos".
O relatório menciona ainda a "movimentação de valores incompatíveis com o faturamento mensal das pessoas jurídicas" e "movimentação de recursos incompatível com o patrimônio". O Coaf também identificou a "existência de conta de depósitos à vista cujos saldos ou movimentações financeiras não apresentem fundamentação econômica ou legal".
O Sindnapi movimentou R$ 1,2 bilhão entre janeiro de 2019 e junho de 2025. Desse total, R$ 586,45 milhões foram registrados como créditos e R$ 614 milhões como débitos.
A análise do Coaf detalha 4.377 transferências entre contas e operações via PIX, totalizando R$ 18 milhões. O documento registra também 1.171 depósitos em espécie, com valores entre R$ 0,01 e R$ 618 mil, somando R$ 2,775 milhões.
As transferências eletrônicas somaram 1.152 TEDs, alcançando R$ 553 milhões. Segundo o Coaf, "a quantidade de transações inviabiliza a rastreabilidade de todos os remetentes".
Entre os beneficiários das movimentações do sindicato estão Janice Batista dos Santos, que recebeu R$ 312 mil, e Francisco Luiz dos Santos (Frei Chico), com R$ 324 mil. Guilherme Costa de Albuquerque aparece com R$ 322 mil recebidos.
O relatório aponta transferências para empresas como a BMG Corretora de Seguros, que recebeu R$ 15 milhões, e para o Fundo do Regime Geral de Previdência Social, destinatário de R$ 436 milhões. O próprio Sindnapi aparece em alguns registros com movimentações consolidadas de R$ 35 milhões.
Para determinar os métodos que dificultaram o rastreamento dos recursos, o Coaf baseou sua análise em normativas do Banco Central. Os critérios considerados incluíram frequência, valores e modalidades das transações realizadas.
A CPMI do INSS ouvirá representantes do sindicato nesta quinta-feira (9). Frei Chico não participará da sessão, pois sua convocação ainda não foi votada pelo colegiado da comissão parlamentar.
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