O governo americano parece ter agido corretamente nas primeiras sanções realizadas contra empresas brasileiras por ligações com o ‘terrorismo’ praticado pelo PCC.
Tanto é verdade, que a Polícia Federal realiza nesta sexta-feira (3) uma operação contra um grupo suspeito de lavar dinheiro do tráfico internacional de drogas. A organização teria movimentado mais de 10 bilhões de reais.
Entre os alvos estão pessoas sancionadas nesta semana pelo governo dos Estados Unidos.
Segundo a PF, a investigação apontou um “sistema estruturado para a movimentação de recursos, por meio de transferências ilícitas de criptoativos, transporte de valores, inclusive em espécie, operações bancárias de alto valor, repasses entre pessoas físicas e jurídicas e outras atividades financeiras”.
Batizadade de Operação Exchange, a ação conta com 11 mandados de prisão temporária e 13 de busca e apreensão, expedidos pela Justiça Federal de São Paulo.
Os mandados são cumpridos em São Paulo, Santos, Praia Grande e Santana de Parnaíba, todas no estado de São Paulo.
Estão sendo investigados os crimes de associação criminosa, lavagem de dinheiro e evasão de divisas.
Entre os presos está a secretária Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, sancionada nesta semana pelo governo dos Estados Unidos por suposta ligação com a facção criminosa Primeiro Comando da Capital PCC.
Além da secretária, o empresário Victor Henrique de Oliveira Shimada, também alvo de sanção dos EUA, é alvo da Operação Exchange. Ele está foragido. Outras seis pessoas foram detidas.
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