O avanço da Operação Compliance Zero, da Polícia Federal, fez crescer entre investigadores a expectativa de uma possível colaboração premiada de Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master. A hipótese passou a ser considerada após a segunda fase da operação, deflagrada na semana passada, e já circula nos bastidores do sistema de Justiça. Publicamente, a defesa do ex-banqueiro nega qualquer tratativa nesse sentido.
A avaliação de investigadores é de que uma eventual delação teria potencial para ir além das irregularidades financeiras sob apuração. Vorcaro comandou estruturas que movimentaram grandes volumes de recursos, com uso de fundos de investimento, certificados de depósito bancário e produtos de previdência privada. Segundo apuradores, ele teria condições de esclarecer decisões internas e articulações que podem alcançar também o ambiente político. As informações foram divulgadas pelo jornalista Lauro Jardim, do Globo.
Investidores incompatíveis com o público-alvo
A investigação apura suspeitas de fraudes financeiras, gestão temerária e utilização de mecanismos de captação considerados de alto risco. Um dos principais focos é a oferta de produtos a investidores de varejo que, segundo a Polícia Federal, não seriam compatíveis com o perfil do público-alvo, além de prometerem retornos superiores ao risco efetivo das operações.
Antes da liquidação extrajudicial do Banco Master, decretada pelo Banco Central, empresas ligadas ao controlador teriam ampliado significativamente seu patrimônio. Registros analisados pelas autoridades apontam a aquisição de imóveis de alto padrão, aeronaves e outros bens de luxo no mesmo período em que milhares de investidores ficaram expostos a perdas expressivas.
Nos bastidores, investigadores avaliam que uma colaboração poderia ajudar a esclarecer a cadeia de distribuição desses produtos, identificar intermediários do mercado financeiro envolvidos nas operações e verificar se houve respaldo político ou institucional para a atuação do banco. Há receio de que os desdobramentos alcancem nomes influentes tanto do setor financeiro quanto da esfera pública
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